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石家庄一男子收购、转卖银行卡被警方抓获

时间:2020-06-22 20:45 浏览人数:
石家庄市公安局长安区公安分局长征街刑警中队破获一起妨害信用卡管理案件 

        燕赵时讯消息(通讯员王丽霞)“亮剑2020”打击整治专项行动中,石家庄市公安局长安区公安分局长征街刑警中队经过缜密侦查,近日成功侦破一起妨害信用卡管理案件,抓获犯罪嫌疑人一名。

        2020年6月,长征街中队民警在工作中发现有人通过网络社交平台发布贩卖银行卡的信息。办案民警循线追踪,缜密侦查,经大量工作,于6月19日将犯罪嫌疑人张某某(男,26岁,石家庄市行唐县人)抓获,当场查获电脑、手机卡、银行卡、密码器(U盾)、POS机、伪造的公章等大量涉案工具。

        经查,犯罪嫌疑人张某某自2019年11月至2020年2月期间,作为介绍人和推广人,通过QQ群、 微信群等平台发布:“收购银行卡,每套500元人民币,使用期一个月。”在此信息诱惑下,吸引了不少“客户”以自己的身份证信息分别在不同的银行办理了银行卡,然后“客户”将办理的银行卡、绑定银行卡的手机卡、密码器(U盾)等成套卖给犯罪嫌疑张某某,之后张某某再转卖,赚取介绍费和差价,从中非法获利。
        目前,犯罪嫌疑人张某某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

提醒:要妥善保管好账户存取工具

        长征街刑警中队中队长常志辉提醒大家,要妥善保管好个人身份证件、银行卡和网银U盾等账户存取工具,不要出租、出借、出售。要保护好登录账号和密码等个人信息,以免造成经济损失,承担法律责任。长期不用的银行卡,要及时办理销户手续,并将卡片磁条和芯片毁损,不要随意丢弃。一旦发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为,要及时向公安机关举报,配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作。

买卖银行卡危害大

        警方同时提醒,我国银行卡发行采取实名制,买卖的银行卡可能被用于洗钱、诈骗、逃税、贿赂等非法活动,既扰乱正常的社会秩序,也将给银行卡实名人带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任;一旦违法出售的银行卡出现逾期还款等信用问题,最终都会追溯到核心账户,导致银行卡实名人信用受损,甚至承担连带责任;银行卡内存储了大量个人信息,一旦泄露,存在个人信息被不法分子利用、甚至导致个人资金损失的风险。